公告日期：2026-01-07

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2026-005
广东宇新能源科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 22 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 1 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、股权登记日：2026 年 1 月 16 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 1 月 16 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省惠州市惠东县惠州新材料产业园新材二路 8 号博科生
产管理楼 503 会议室

二、 会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于变更注册资本及修改公司章程的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东 非累积投票提案 √

回报规划的议案

2、上述议案由公司第四届董事会第九次会议提交，具体内容请见公司于
2026 年 1 月 7 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述议案 1.00、2.00 属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

4、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，根据《公司法》《公司章程》 等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投 资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东）。

三、 会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 1 月 21 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00。

3、登记地点：广东省惠州市惠东县惠州新材料产业园新材二路 8 号博科生
产管理楼 513 办公室。

4、登记手续

（1）现场登记

法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人 身份证原件，并提交：法定代表人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法 定代表人身份证明、持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本 人身份证原件，并提交：委托代理人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、 法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、持股凭证复印件、法人股东法 定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。

自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交：本人身份证复印件、持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并……
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