公告日期：2025-05-19

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-044
广东宇新能源科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：
2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年5月16日9:15-15:00任意时间。
2、会议召开地点：广东省惠州市惠东县惠州新材料产业园新材二路 8 号博科生产管理楼 503 会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长胡先念

6、会议股权登记日：2025 年 5 月 12 日

7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

参加现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计 68 人，代表股份94,728,281 股，占公司股份总数的 24.7010%。其中：出席现场会议的股东及股东
授权委托代表 4 人，代表股份 93,656,184 股，占公司股份总数的 24.4214%；通
过网络投票的股东 64 人，代表股份 1,072,097 股，占公司股份总数的 0.2796%。
出席本次会议除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例 5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）66 人。代表公司有表决权的股份共计 1,152,281 股，占公司有表决权股份总数的0.3005%。

公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的北京金诚同达（深圳）律师事务所律师出席或列席了现场会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

1、《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：通过。同意 94,619,133 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8848%；反对107,848股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1138%；弃权 1,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0014%。

中小投资者表决情况：同意 1,043,133 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 90.5277%；反对 107,848 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 9.3595%；弃权 1,300 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1128%。

2、《2024 年度财务决算报告》

表决结果：通过。同意 94,619,133 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8848%；反对107,848股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1138%；弃权 1,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0014%。

中小投资者表决情况：同意 1,043,133 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 90.5277%；反对 107,848 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 9.3595%；弃权 1,300 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1128%。

3、《2025 年度财务预算报告》

表决结果：通过。同意 94,619,133 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8848%；反对107,848股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1138%；弃权 1,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0014%。

中小投资者表决情况：同意 1,043,133 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 90.5277%；反对 107,848 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 9.3595%；弃权 1,300 股，占出席本次会议中小投资……
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