公告日期：2025-04-22

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-020
广东宇新能源科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次
会议于 2025 年 4 月 18 日在深圳美高梅酒店会议厅以现场方式召开，会议通知于
2025 年 4 月 8 日以邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
会议由监事会主席聂栋良主持。公司董事会秘书胡锐列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事审议及表决，审议并通过如下议案：

1、《2024 年度监事会工作报告》

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

2、《2024 年度财务决算报告》

监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、准确地反映了公司 2024 年
的财务状况、经营成果以及现金流量。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

3、《2025 年度财务预算报告》

《2025 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

4、《2024 年年度报告》及其摘要

监事会认为：董事会编制的公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

5、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司 2024 年度严格按照相关法律法规及《募集资金管理制度》等要求，合理、规范地存放及使用募集资金，对募集资金进行了专户集中管理及使用，募集资金的使用符合募集资金投资建设项目计划的实施，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

6、《2024 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司建立并完善了内部控制制度，并能稳健运行，公司各项风险可以得到有效地控制。公司 2024 年度内部控制自我评价报告客观、真实、全面地反映了公司内部控制建设与运行的情况。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

7、《2024 年度社会责任报告》

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度社会责任报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、《2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案与公司的年度发展规划相匹配，符合公司目前处于发展阶段的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，同意公司 2024 年度利润分配方案。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。
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