公告日期：2025-04-22

国投证券股份有限公司

关于广东宇新能源科技股份有限公司

调整募投项目部分建设内容及投资金额的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐人”）作为广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“宇新股份”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对宇新股份调整募投项目部分建设内容及投资金额相关事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南宇新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1902 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）64,065,792 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.90 元，共计募集资金人民币 954,580,300.80 元，扣除不含增值税发行费用人民币 15,939,484.57 元后，实际募集资金净额为 938,640,816.23 元。公司以上募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕2-42 号）。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用均符合《募集资金管理制度》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

二、募集资金投资项目情况

2024 年 1 月 10 日，经第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二
十三次会议审议通过，公司根据实际发行结果对原募集资金投资项目投入金额作出相应调整，具体如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资 调整前募集资金 调整后募集资金 实施主体

号 总额 拟投入金额 拟投入金额

惠州博科环保新
1 轻烃综合利用项 338,357.00 270,000.00 85,000.00 材料有限公司

目一期 （以下简称“博
科环保”）

2 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 8,864.08 宇新股份

合计 368,357.00 300,000.00 93,864.08 -

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已投入的募集资金金额为 85,698.03 万
元，尚未使用的募集资金余额为 8,804.79 万元（含利息收入），具体情况如下：
单位：万元

序号 项目名称 项目投资 募集资金 截至 2024 年 12 月 31 日

总额 拟投入金额 累计已投入的募集资金金额

1 轻烃综合利用项目一期 338,357.00 85,000.00 76,833.95

2 补充流动资金 30,000.00 8,864.08 76,833.95

合计 368,357.00 93,864.08 85,698.03

三、本次调整募投项目的具体情况和原因

（一）本次调整募投项目部分建设内容及投资金额的具体情况

本次拟调整的募投项目为“轻烃综合利用项目一期”。公司拟终止其中一套
6 万吨/年 PBS 装置、一套 360 吨/年顺酐催化剂装置的建设，并将顺酐加氢装置
（13 万吨/年 BDO 和 19 万吨/年 DMS）……
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