公告日期：2025-04-22

国投证券股份有限公司

关于广东宇新能源科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放及使用情况的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐人”）作为广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“宇新股份”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定，对宇新股份 2024年度募集资金存放及使用情况事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员《关于同意湖南宇新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1902 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）64,065,792 股，发行价格为 14.90 元/股，共计募集资金人民币 95,458.03万元，坐扣承销费用 424.00万元（含税）后的募集资金为 95,034.03
万元，已由联席主承销商国投证券股份有限公司于 2023 年 12 月 14 日汇入公司募
集资金监管账户。另减除剩余承销费、保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用1,264.18万元（含税）后，加回本次发行费用对应增值税进项税额94.23万元，公司本次募集资金净额为93,864.08万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕2-42 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 93,864.08

截至期初累计发生额 项目投入 B1 -

项目 序号 金额

利息收入净额 B2 24.91

本期发生额 项目投入 C1 85,698.03
利息收入净额 C2 613.83

截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 85,698.03
利息收入净额 D2=B2+C2 638.74

应结余募集资金 E=A-D1+D2 8,804.79

实际结余募集资金 F 8,804.79

差异 G=E-F -

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东宇新能源科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。……
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