公告日期：2025-04-22

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-019
广东宇新能源科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会
议于 2025 年 4 月 18 日在深圳美高梅酒店会议厅召开，会议通知于 2025 年 4 月
8 日以邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长
胡先念先生召集并主持，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。

该议案需提交股东大会审议。

公司独立董事向董事会分别递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

3、《2024 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。

该议案需提交股东大会审议。

4、《2025 年度财务预算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财务预算报告》。

该议案需提交股东大会审议。

5、《2024 年年度报告》及其摘要

董事会就公司 2024 年年度整体经营、管理情况出具了《2024 年年度报告》
及其摘要。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

该议案需提交股东大会审议。

6、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2025]2-240号）。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

该议案需提交股东大会审议。

7、《2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（天健审[2025]2-239号）。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》。

该议案需提交股东大会审议。

8、《2024 年度社会责任报告》

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度社会责任报告》。

9、《2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》

根据公司股利政策及战略发展规划，从公司实际出发并考虑股东长期利益，
公司拟以目前总股本 383,500,152 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3 元
（含税），共计派发现金股利 115,050,045.60 元（含税），公司剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。本年度公司现金分红占本年度净利润的 37.47%。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的……
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