公告日期：2025-04-22

国投证券股份有限公司

关于广东宇新能源科技股份有限公司

全资子公司向控股子公司提供借款的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐人”）作为广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“宇新股份”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对宇新股份全资子公司惠州宇新化工有限责任公司（以下简称“宇新化工”）向控股子公司惠州宇新新材料有限公司（以下简称“宇新新材”）、惠州博科环保新材料有限公司（以下简称“博科新材”）提供借款相关事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、借款事项概述

因宇新新材、博科新材建设及经营所需，在不影响宇新化工正常生产经营的情况下，宇新化工拟向宇新新材提供不超过人民币 15,000.00 万元（含上年度存量借款余额 1,429.40万元）、向博科新材提供不超过人民币 50,000.00万元（含上年度存量借款余额 17,318.13万元）的借款，借款期限 60个月，借款利率按同期可比已取得商业银行项目贷款约定的利率执行，借款额度可循环使用，单笔借款金额授权公司经营管理层决定。前述借款额度及授权期限自公司股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

二、借款对象情况

1、惠州宇新新材料有限公司

（1）注册地址：惠州大亚湾霞涌街道电厂路 6号

（2）成立时间：2018年 8 月 6日

（3）法定代表人：胡先君

（4）注册资本：50,000万元人民币

（5）股权结构：

股东名称 出资金额（万元） 出资比例（%）

广东宇新能源科技股份有限公司 35,000.00 70.00

上海润金商务咨询中心（有限合伙） 15,000.00 30.00

合计 50,000.00 100.00

（6）经营范围：

一般项目：一般项目：新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（7）主要财务状况：

截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 245,038.60万元，净资产 44,345.86万元，
资产负债率 81.90%。2024 年营业收入 178,434.52 万元，净利润 2,951.16 万元，上
述财务数据已经审计。

（8）是否为失信被执行人：否

2、惠州博科环保新材料有限公司

（1）注册地址：广东省惠州市惠东县惠州新材料产业园新材二路 8号

（2）成立时间：2020年 10月 23 日

（3）法定代表人：申武

（4）注册资本：人民币 125,000 万元

（5）股权结构：

股东名称 出资金额（万元） 出资比例（%）

广东宇新能源科技股份有限公司 121,000.00 96.80

李玉国 1,600.00 1.28

惠州博科汇富投资咨询合伙企业（有限合伙） 1,200.00 0.96

惠州博科汇金投资咨询合伙企业（有限合伙） 1,200.00 0.96

合计 125,000.00 100.00

（6）经营范围：

合成材料制造（不含危险化学品），基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类……
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