公告日期：2025-02-12

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-010
广东宇新能源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议：2025 年 2 月 27 日 14:30 点开始（参加现场会议的股东请于
会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 27
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 27 日
9:15—15:00 任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票的表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 2 月 21 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 2 月 21 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省惠州市惠东县惠州新材料产业园新材二路 8 号博科生产管理楼 503 会议室

二、 股东大会审议事项

1、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

1.01 关于提名胡先念先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

1.02 关于提名陈海波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

1.03 关于提名申武先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

1.04 关于提名张东之先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

2、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
2.01 关于提名杨朝合先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

2.02 关于提名熊政平先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

2.03 关于提名吴肯浩先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

3、关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3.01 关于提名聂栋良先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

3.02 关于提名余良军先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

4、关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

5、关于向银行申请综合授信的议案

说明：

1、上述议案由公司第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第三十三
次会议提交，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 12 日在巨潮资讯网
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