公告日期：2025-12-02

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-041
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2025 年 11 月 26 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第四届董事会第五次
会议的通知，本次会议于 2025 年 12 月 01 日上午在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。会议由张天闯先生主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，本期审计收费 105 万元，其中年报审计收费 80 万元，内控审计收费 25 万元。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，尚需提交股东会批准。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意于 2025 年 12 月 17 日（星期三）下午 14:00 在北京市昌平区沙
河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室召开公司 2025 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；

2.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会
2025 年 12 月 01 日

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