公告日期：2025-05-24

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-020
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2025 年 5 月 23 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开
2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 13 日召开公司 2024 年年度
股东大会。现将具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。

3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1） 现场会议召开时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）下午 14：00

（2） 网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月
13 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 13 日 9:15—15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1） 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决；

（2） 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025 年 6 月 9 日（星期一）

7. 出席对象：

（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2） 公司董事、监事、高级管理人员；

（3） 公司聘请的律师；

（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：河北省石家庄市正定县北摩高科公司行政楼一楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表：

备注
提案编 该列打
提案名称 勾的栏
码 目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

《关于确认公司 2024 年度非独立董事、监事、高级管理

5.00 √

人员薪酬方案的议案》

6……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。