公告日期：2025-05-24

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-018
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2025 年 05 月 20 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届董事会第十四
次会议的通知，本次会议于 2025 年 05 月 23 日上午在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王淑敏女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程>的议案》
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定，公司拟修订《公司章程》中相关条款。

董事会同意此议案，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司股东会议事规则>的议案》

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

作细则>的议案》

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司总经理工作细则>的议案》

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司对外担保制度>的议案》

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于修订<北京北摩高科摩擦……
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