公告日期：2025-05-24

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

公司章程修正案

（2025 年 5 月）

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四会议审议通过，根据最新修订的《上市公司章程指引》等法律法规的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。具体修订如下：
1、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；

2、删除《公司章程》第七章“监事会”的内容；

3、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：

原文 修订后

第一条 为维护北京北摩高科摩 第一条 为维护北京北摩高科摩擦材
擦材料股份有限公司（以下简称“公 料股份有限公司（以下简称“公司”）、 司”）、股东和债权人的合法权益，规 股东和债权人的合法权益，规范公司 范公司的组织和行为，根据《中华人民 的组织和行为，根据《中华人民共和国 共和国公司法》（以下简称“《公司 公司法》（以下简称“《公司法》”）、 法》”）、《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称 （以下简称“《证券法》”）、《上市 “《证券法》”）、《上市公司章程指 公司章程指引》（以下简称“《章程指 引》（以下简称“《章程指引》”和其 引》”）、《深圳证券交易所上市公司 他有关规定，制定《北京北摩高科摩擦 规范运作指引》和其他有关规定，制订 材料股份有限公司章程》（以下简称 《北京北摩高科摩擦材料股份有限公 “本章程”）。
司章程》（以下简称“本章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
其他有关法律、行政法规规定批准成 其他有关规定成立的股份有限公司。
立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，在北京市
公司以发起方式设立，在北京市 昌平区市场监督管理局注册登记，取工商行政管理局昌平分局注册登记， 得营业执照，统一社会信用代码为取得营业执照，统一社会信用代码为 91110114750127772G。
91110114750127772G。

第三条 公司于 2020 年 4 月 3 日 第三条 公司于 2020 年 4 月 3 日
经中国证券监督管理委员会（以下简 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会 称“中国证监会”）核准，首次向社会
公众发行人民币普通股 3,754 万股， 公众发行人民币普通股 3,754 万股，
于 2020 年 4 月 29 日在深圳证券交易 于 2020 年 4 月 29 日在深圳证券交易
所中小板上市。 所上市

公司股票被终止上市后（主动退
市除外），公司股票将进入全国中小企
业份转让系统进行转让。

第八条 代表公司执行公司董事的董
事或者总经理为公司的法定代表人，
董事会过半数选举产生或更换。

新增

第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

新增

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第十条 公司的全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限对份，股东以其认购的股份为限对公司 公司承担责任，公司以其全部财产对承担责任，公司以其全部资产对公司 ……
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