公告日期：2025-05-16

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2025-026

债券代码：127050 债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：2025年5月15日（星期四）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长秦龙先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文

7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权代表487人，代表有表决权股份520,962,597股，占公司有表决权股份总数的50.3121％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表14人，代表有表决权股份500,307,507股，占公司有表决权股份总数的48.3174％。通过网络投票的股东及股东授权代表473人，代表有表决权股份20,655,090股，占公司有表决权股份总数的1.9948％。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表480人，代表有表决权股份26,540,090股，占公司有表决权股份总数的2.5631％。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表7人，代表有表决权股份5,885,000股，占公司有表决权股份总数的0.5683％。通过网络投票的中小股东及股东授权代表473人，代表有表决权股份20,655,090股，占公司有表决权股份总数的1.9948％。

（3）公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

（4）德恒上海律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》。

总表决情况：同意520,108,037股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8360％；反对648,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1244％；弃权206,260股（其中，因未投票默认弃权29,680股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0396％。

中小股东表决情况：同意25,685,530股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7801％；反对648,300股，占出席本次股东大会中小股东有效
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7772％。

2、审议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》。

总表决情况：同意520,101,237股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8347％；反对654,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1256％；弃权207,260股（其中，因未投票默认弃权29,680股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0398％。

中小股东表决情况：同意25,678,730股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7545％；反对654,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4646％；弃权207,260股（其中，因未投票默认弃权29,680股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7809％。

3、审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》。

总表决情况：同意519,981,637股，占出席本次股东大……
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