公告日期：2025-04-24

国泰海通证券股份有限公司

关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“森麒麟”或者“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1383 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股票（A 股）6,900.00 万股，每股发行价格为 18.96 元，募集资金总额为 1,308,240,000.00 元，扣除各项发行费用人民币99,113,005.20 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,209,126,994.80 元。
2020 年 9 月 8 日，上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并出具 XYZH/2020JNA50287 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金具体使用情况如
下：

单位：人民币万元

序 项目名称 募集资金承诺投 募集资金累计 投资进度
号 资总额 投入金额 （%）

1 年产8万条航空轮胎（含5万条翻 20,920.45 20,673.58 98.82

新轮胎）项目

2 研发中心升级项目 24,992.25 19,124.98 76.52

3 补充流动资金 75,000.00 75,000.00 100.00

合计 120,912.70 114,798.56 -

注：截至2024年12月31日，上述“年产8万条航空轮胎（含5万条翻新轮胎）项目”已建设完成，公司已将上述项目及“补充流动资金项目”节余募集资金（含扣除手续费的累计利息、实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，同时已注销完毕相关募集资金专用账户。

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期概况

公司结合当前募投项目“研发中心升级项目”的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施地点均不发生变更的情况下，对“研发中心升级项目”达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

序号 项目名称 原计划达到预定可使 延期后达到预定可
用状态日期 使用状态日期

1 研发中心升级项目 2024年12月 2025年12月

（二）本次募投项目延期的原因

公司“研发中心升级项目”实施主体为公司母公司，实施地点为公司青岛研发中心，项目的实施将持续提升公司自主研发能力、科技成果转化能力，进一步增强公司参与全球化竞争的技术水准，持续助力公司实现“创世界一流轮胎品牌，做世界一流轮胎企业”愿景。

公司坚持以“自主研发、持续创新、技术领先、着眼未来”的研发理念，在研发工作中坚持聚焦、高效、领先的原则，密切关注轮胎、汽车行业发展趋势和技术要求的前沿动态及快速变化，特别是近年来持续整合研发团队，打造了一支具备丰富的全球一线轮胎企业研发管理经验的团队，卓有成效地持续着力提升研发关键技术，特别是持续推进高端配套研发方面的突破。

因此……
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