公告日期：2025-04-24

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

——丁乃秀

作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“森麒麟”）独立董事，2024 年在职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

丁乃秀女士：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任赛轮轮胎（601058.SH）独立董事，伟隆股份（002871.SZ）独立董事，国恩股份（002768.SZ）独立董事，瑞丰高材（300243.SZ）独立董事，北化高科（873729.NQ）董事。现任青岛科技大学高性能聚合物研究院教授，博导，青岛三力本诺新材料股份有限公司独立董事，海泰科（301022.SZ）独立董事，森麒麟独立董事。

（二）独立性说明

本人在履职中保持客观、独立的判断立场，不在公司兼任除独立董事、董事会专门委员会委员外的其他职务，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、董事会、股东大会出席情况

公司 2024 年共计召开 13 次董事会，本人出席董事会情况如下：

独立董事 应出席董事 出席次数 委托出席 缺席次数 投票情况

会次数 次数

丁乃秀 13 13 0 0 均为赞成票

公司 2024 年共计召开 7 次股东大会，本人出席股东大会情况如下：

独立董事 应出席股东大会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数

丁乃秀 7 7 0 0

三、董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况

2024 年，本人担任公司第三届、第四届董事会提名委员会主任委员、战略委

员、审计委员会委员，切实履行委员责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进

董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2024 年独立董事专门会议履职情况如下：

日期 会议届次 审议事项

2024 年 1 月 12 日 第三届董事会第一次 1、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案。

独立董事专门会议

1、关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案；
第三届董事会第二次 2、关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及行权数量
2024 年 5 月 27 日 独立董事专门会议 的议案；

3、关于 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个
行权期部分行权条件成就的议案。

2024 年提名委员会履职情况如下：

日期 会议届次 审议事项

2024 年 12 月 11 第三届董事会提名 1、关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案；

日 委员会第五次会议 2、关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案。

2024 年 12 月 27 第三届董事会提名 1、关于选举公司第四届董事会董事长的议案；

日 委员会第六次会议 2、关于选举公司第四届董事会各专……
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