公告日期：2025-04-24

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“森麒麟”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规章制度，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推进公司各项工作。现就 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、2024 年公司经营指标完成情况

2024 年度，以森麒麟为代表企业之一的中国轮胎行业整体经营形势全面复苏。在海外市场，公司高品质、高性能产品在欧美轮胎市场具备高性价比的竞争优势，订单需求持续处于供不应求状态；在具有高增长潜力的国内市场，亦呈现出复苏态势。同时，2024 年度伴随着公司泰国二期项目的大规模投产放量，森麒麟坚持守初心、稳经营、抓管理、促发展，持续保持稳健增长的发展态势，不断夯实公司品牌参与全球化竞争的能力。2024 年，完成轮胎产量 3,222.61 万条，较上年同期增长 10.22%；其中，半钢胎产量 3,130.38 万条，较上年同期增长10.24%；全钢胎产量 92.23 万条，较上年同期增长 9.80%。完成轮胎销售 3,140.87万条，较上年同期增长 7.34%；其中，半钢胎销量 3,049.23 万条，较上年同期增长 7.12%；全钢胎销量 91.64 万条，较上年同期增长 15.52%。实现营业收入851,071.85 万元，较上年同期增长 8.53%；实现归属于上市公司股东的净利润218,602.01 万元，较上年同期增长 59.74%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 212,600.61 万元，较上年同期增长 62.96%。截至本报告期末，公司总资产 1,741,777.01 万元，较上年末增长 11.30%，公司净资产1,349,307.94 万元，较上年末增长 14.48%。

二、2024 年董事会日常工作情况

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会专门委员会、董事会、股东大会等

会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。
（一）董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会四个专门委员会，各专门委员会均严格按照《公司章程》和各专门委员会工
作细则，履行职责。具体情况如下：

1、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场
整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规
划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实，
提供科学依据。

2、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会按照相关规定履行职责，详细了解公司的财务状况
和经营情况，审查了公司的定期报告、关联交易、续聘会计师事务所、内部控
制制度的完善及执行情况等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指
导和监督。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，
同时，结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策与方案进行了
审查。

4、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会认真研究上市公司有关董事和高级管理人员的任职
要求和规定，严格遵守董事和高级管理人员的选择标准及相关程序。

（二）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开 13 次会议，各次会议和审议通过的议案情
况如下：

日期 会议届次 审议事项

1、关于 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案
2024 年 1 月 12 日 第三届董事会第二 2、关于 2024 年度为子公司提供担保的议案

十二次会议 3、关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的议案
……
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