公告日期：2026-01-10

证券代码：002983 证券简称：芯瑞达 公告编号：2026-006
安徽芯瑞达科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开 了职工代表大会，选举产生了公司第四届职工代表董事。2026年1月9日召开了 2026年第一次临时股东会，审议通过了公司董事会换届选举的相关议案，选举 产生了公司第四届董事会成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选 举产生了公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司高级 管理人员及证券事务代表。公司董事会换届选举工作已完成，现将具体情况公 告如下：

一、第四届董事会及各专门委员会组成情况

（一）第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1 名），独立董事3名，简历详见附件，成员如下：

1、非独立董事：彭友先生（董事长）、唐先胜先生、王光照先生、李泉涌 先生、吴疆先生（职工代表董事）、张红贵先生

2、独立董事：程昔武先生、章军先生、吕国强先生

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定中 不得担任公司董事的情形。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超
过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述董事任职资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，简历详见附件。公司第四届董事会任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

（二）董事会各专门委员会组成情况

1、审计委员会

主任委员：程昔武先生（独立董事，会计专业人士）

委员：张红贵先生、吕国强先生（独立董事）

2、战略委员会

主任委员：彭友先生

委员：唐先胜先生、张红贵先生、李泉涌先生、吴疆先生、吕国强先生（独立董事）

3、提名委员会

主任委员：章军先生（独立董事）

委员：彭友先生、程昔武先生（独立董事）

4、薪酬与考核委员会

主任委员：吕国强先生（独立董事）

委员：章军先生（独立董事）、王光照先生

董事会各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期相同，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、2026年度轮值总经理：李泉涌先生

2、副总经理：王光照先生

3、财务总监、董事会秘书：唐先胜先生

4、证券事务代表：屈晓婷女士

上述人员中，2026年度轮值总经理任期一年，其他人员任期与第四届董事会任期一致，简历详见附件。

董事会秘书唐先胜先生、证券事务代表屈晓婷女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合有关规定。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0551-62555080

传真：0551-68103780

电子邮箱：zqb@core-reach.com

联系地址：合肥经济技术开发区方兴大道6988号芯瑞达科技园，安徽芯瑞达科技股份有限公司证券部

邮政编码：230601

三、部分董事任期届满离任情况

本次换届后，独立董事黄荷暑女士、刘志迎先生均不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，黄荷暑女士、刘志迎先生均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司离任董事已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》妥善做好了工作交接并向董事会办妥所有移交手续。在此公司向第三届董事会全体董事以及全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢!

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会
2026年1月10日
附件：公司第四届董事、高级管理人……
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