公告日期：2026-01-10

证券代码：002983 证券简称：芯瑞达 公告编号：2026-004
安徽芯瑞达科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年1月9日14时30分；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月9日上午9:15—9:25、9:30—11:30 ，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2026 年 1 月 9 日 9:15 —15:00任意时间。

2、现场会议地点：合肥经济技术开发区方兴大道6988号芯瑞达科技园公司办公楼C栋一楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长彭友先生。

6、本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《安徽芯瑞达科技股份有限公司章程》《安徽芯瑞达科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定。

（二）、会议出席情况

1、出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共有125人，所持有表决权股份158,683,460股，占公司有表决权股份总数的71.0713％。其中：

(1) 现场会议情况:出席本次股东会现场会议的股东4人，代表股份158,403,284股，占公司有表决权股份总数的70.9458％。

(2) 网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席本次股东会的股东121人，代表股份280,176股，占公司有表决权股份总数的0.1255％。

(3) 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）123人，代表股份4,291,722股，占公司有表决权股份总数的1.9222％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份4,011,546股，占公司有表决权股份总数的1.7967％。通过网络投票的中小股东121人，代表股份280,176股，占公司有表决权股份总数的0.1255％。

2、公司董事、高级管理人员以及公司聘请的现场见证律师出席或列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。并形成如下决议：
1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案以累积投票的方式选举彭友先生、唐先胜先生、王光照先生、李泉涌先生、张红贵先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东会决议通过之日起三年。表决结果如下：

1.01选举彭友先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意158,421,429股，占出席会议所有股东所持股份的99.8349％。

93.8945％。

表决结果：当选。

1.02选举李泉涌先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意158,421,428股，占出席会议所有股东所持股份的99.8349％。

中小股东总表决情况：同意4,029,690股，占出席会议中小股东所持股份的93.8945％。

表决结果：当选。

1.03选举唐先胜先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意158,421,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.8350％。

中小股东总表决情况：同意4,029,895股，占出席会议中小股东所持股份的93.8993％。

表决结果：当选。

1.04选举王光照先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意158,421,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.8348％。

中小股东总表决情况：同意4,029,597股，占出席会议中小股东所持股份的93.8923％。

表决结果：当选。

1.05选举张红贵先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意158,421,446股，占出席会议所有股东所持股份的99.8349％。

中小股东总表决情况：同意4,029,……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。