公告日期：2025-12-23

证券代码：002983 证券简称：芯瑞达 公告编号：2025-078

安徽芯瑞达科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 09 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 09 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026

年 01 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 05 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 1 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：合肥经济技术开发区方兴大道 6988 号芯瑞达科技园公司办公楼 C 栋一楼会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

关于公司董事会换届选举非独立董事的议

1.00 累积投票提案 √应选人数（5）人
案

选举彭友先生为公司第四届董事会非独立

1.01 累积投票提案 √

董事

选举李泉涌先生为公司第四届董事会非独

1.02 累积投票提案 √

立董事

选举唐先胜先生为公司第四届董事会非独

1.03 累积投票提案 √

立董事

选举王光照先生为公司第四届董事会非独

1.04 累积投票提案 √

立董事

选举张红贵先生为公司第四届董事会非独

1.05 累积投票提案 √

立董事

2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 √应选人数（3）人

选举程昔武先生为公司第四届董事会独立

2.01 ……
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