公告日期：2025-12-23

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2025-075
安徽芯瑞达科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司
于 2025 年 12 月 22 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于
公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，现将有关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中 5 名非独立董事，1 名职工代表
董事，3 名独立董事。经公司董事会提名委员会资格审查，并征得各候选人同意，公司董事会同意提名彭友先生、唐先胜先生、王光照先生、李泉涌先生、张红贵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名程昔武先生、章军先生、吕国强先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述候选人将提交公司股东会选举，并将采用累积投票制表决。经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期为自股东会审议通过之日起三年。

同日，公司召开职工代表大会，选举吴疆先生为职工代表董事。吴疆先生简历详见附件。吴疆先生将与经公司股东会选举产生的其他董事共同组成第四届董事会。

二、其他事项说明

公司第三届董事会提名委员会已对上述非独立董事、独立董事候选人的任
职资格进行审慎审查，认为上述候选人不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定中不得担任公司董事的情形。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中程昔武先生为会计专业人士。三位独立董事候选人目前所兼任上市公司独立董事未超过 3 家，在公司连任时间未超过六年。根据相关要求，上述独立董事候选人资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议，并将采用累积投票制进行表决，候选人当选后将担任公司第四届董事会独立董事。

公司第四届董事会中，拟任独立董事人数占董事会总人数的比例不低于三分之一；拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

公司第三届董事会独立董事黄荷暑女士、刘志迎先生均在任期届满后将不再担任公司独立董事职务。截至本公告披露日，黄荷暑女士、刘志迎先生均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，上述董事担任公司独立董事期间，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对上述独立董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

第四届董事会的非职工代表董事候选人需经公司股东会审议通过后方可正式当选，为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第三届董事会全体董事将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对第三届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会
2025年12月23日
附件：

安徽芯瑞达科技股份有限公司

第四届董事候选人及职工代表董事简历

一、非独立董事候选人简历

1、彭友先生：1975年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。为公司创始人，历任执行董事、董事长兼总经理，现任董事长。

彭友为国家“万人计划”科技创业领军人才，从事新型显示光电领域已有十多年的丰富经历，自设立芯瑞达以来，彭友先后获得发明专利28项、实用新型专利99项，外观专利16项，在新型显示光电系统和健康智能光源系统的技术研发和产品设计方面，得到市场和客户的广泛认可，是新型显示行业的领军人才。彭友目前主要从事公司发展战略的制定，确定未来产品和技术开发的方向，进行前瞻性的研发，引领行业技术发展革新。

截至本公告日，彭友先生直接持有公司股份123,2……
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