公告日期：2025-09-17

证券代码：002983 证券简称：芯瑞达 公告编号：2025-056
安徽芯瑞达科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年9月16日14时30分；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日上午9:15—9:25、9:30—11:30 ，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月16日9:15—15:00任意时间。

2、现场会议地点：合肥经济技术开发区方兴大道6988号芯瑞达科技园公司办公楼C栋一楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长彭友先生。

6、本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《安徽芯瑞达科技股份有限公司章程》、《安徽芯瑞达科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定。

（二）、会议出席情况

1、出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共有109人，所持有表决权股份158,651,641股，占公司有表决权股份总数的71.0654％。其中：

(1) 现场会议情况:出席本次股东会现场会议的股东4人，代表股份158,403,284股，占公司有表决权股份总数的70.9542％。

(2) 网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席本次股东会的股东105人，代表股份248,357股，占公司有表决权股份总数的0.1112％。

(3) 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络参加本次股东会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）107人，代表股份4,259,903股，占公司有表决权股份总数的1.9082％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份4,011,546股，占公司有表决权股份总数的1.7969％。通过网络投票的中小股东105人，代表股份248,357股，占公司有表决权股份总数的0.1112％。

2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的现场见证律师出席或列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意158,628,105股，占出席会议所有股东所持股份的99.9852％；反对22,036股，占出席会议所有股东所持股份的0.0139％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。

中小股东总表决情况：

同意4,236,367股，占出席会议中小股东所持股份的99.4475％；反对22,036股， 占出席会议中小股东所持股份的0.5173％；弃权1,500股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0352％。

本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

（1）议案2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意158,617,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9782％；反对 31,036股，占出席会议所有股东所持股份的0.0196％；弃权3,480股（其中，因 未投票默认弃权1,980股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。

中小股东总表决情况：

同意4,225,387股，占出席会议中小股东所持股份的99.1897％；反对31,036股， 占出席会议中小股东所持股份的0.7286％；弃权3,480股（其中，因未投票默认 弃权1,980股），占出席会议中小股东所持股份的0.0817％。

（2）议案2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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