公告日期：2025-05-21

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2025-032
安徽芯瑞达科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 20 日召
开 2024 年度股东大会审议并通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等议案后，经全体董事一致同意，豁免会议通知时间要求，
决定于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开第三届董
事会第十九次会议，会议由董事长彭友先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划原拟授予的激励对象中，1 名激励对
象因在知悉本激励计划后至公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）公告前存在买卖公司股票行为，基于审慎原则，公司取消其激励资格；3 名激励对象因个人原因，自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票。根据公司 2024 年度股东大会的授权，董事会对本激励计划授予激励对象名单及授予数量进行调整。本激励计划激励对象由 70 名调整
为 66 名，拟授予限制性股票总数由 126.68 万股调整为 124.58 万股。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-034）。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

董事唐先胜先生、李泉涌先生、吴疆先生、王光照先生、张红贵先生作为关联方回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》

因参与本激励计划的公司董事、董事会秘书、财务总监唐先胜和董事、销
售总监吴疆在授予日 2025 年 5 月 20 日前 6 个月内存在卖出公司股票的行为。
根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定，董事会决定暂缓授予唐先胜限制性股票 6.72 万股、暂缓授予吴疆限制性股票 16.56 万股，共暂缓授予 23.28 万股限制性股票，在相关条件满足后再召开会议审议暂缓授予事宜。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2024 年度股东大会的授权，董事会认为公司 2025
年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2025 年 5 月 20 日为
授予日，授予价格为 8.36 元/股，向符合授予条件的 64 名激励对象授予 101.30
万股限制性股票。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-035）。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

董事唐先胜先生、李泉涌先生、吴疆先生、王光照先生、张红贵先生作为关联方回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

1、《安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会
2025年5月21日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。