公告日期：2025-04-19

证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2025-020
债券代码：127060 债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议于 2025 年 4 月 18 日以现场表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以
书面的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将分别在 2024 年度股东大会上进行述职。

董事会编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》、《2024 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会认为：《2024 年年度报告全文》及摘要的编制程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，报告内容准确反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告全文》和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）。

董事会审计委员会审议通过了该议案，尚需提交 2024 年度股东大会审议。
4、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。

该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》（天健审〔2025〕2-260 号）确认，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 98,097,264.22 元，母公司实现净利润 139,895,356.69 元。按照《公司法》和公司章程的相关规定，提取法定公积金 13,989,535.67 元，公司 2024 年期末合并报表中未分配利润为 751,913,658.53 元，母公司 2024 年期末未分配利润为 933,398,799.73 元。根据利润分配应以合并报表、母公司报表中可供分配利
润孰低的原则，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为
751,913,658.53 元，公司总股本为 145,138,221 股。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司 2024 年经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议 2024 年度利润分配预案为：以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 1.00
元（含税），同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2025-023）。
独立董事专门会议审议通过了该议案，尚需提……
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