公告日期：2025-04-19

湖南湘佳牧业股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（杨秋伟）

经湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议及2024年第三次临时股东大会审议通过,本人选举为公司第五届董事会独立董事。在2024年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》、公司《独立董事工作制度》以及其他有关法律、法规的相关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况述职如下：

一、基本情况

本人杨秋伟，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2008年4月至今历任湖南大学信息科学与工程学院讲师、副教授；2020年至2021年曾被湖南省政策研究中心-政务大数据中心特聘专家；2021年5月至今兼任湖南迪嘉科技有限公司科技副总经理；2024年6月换届选举担任公司独立董事。

本人自2024年6月11日起担任公司独立董事。经自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023年度履职情况

1、出席董事会及股东大会的情况

2024年度，公司董事会共召开了17次会议，换届选举后本人应出席董事会次数10次，实际出席10次，无缺席或委托他人出席的情况。

2024年度，公司共召开了6次股东大会，换届选举后本人应出席股东大会次数3次，实际出席3次，无缺席的情况。

本人对出席的公司2024年度董事会会议和股东大会会议审议的议案无异议，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

2、出席独立董事专门会议情况

2024年度，董事会换届选举后未召开独立董事专门会议。

3、任职董事会各专业委员会工作情况

报告期内，本人担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员。

（1）薪酬与考核委员会：作为董事会薪酬与考核委员会的召集人，本人按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等的规定切实履行职责。报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了3次会议，换届选举为独立董事后本人组织召开了2次，对公司2024年限制性股票激励计划、2024年员工持股计划等相关事项进行了审议，充分发挥了董事会专门委员会对相关事项的监督职责，维护了公司及股东的合法权益。

（2）提名委员会：作为董事会提名委员会委员，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》、《提名委员会议事规则》的有关规定，积极开展工作。2024年，董事会提名委员会召开了4次会议，换届选举为独立董事后本人参加了1次，讨论了聘任公司高级管理人员的事宜。

4、对公司进行现场调查的情况

报告期内，本人多次到公司现场实地考察，全面深入地了解公司经营发展情况，运用专业知识对公司董事会相关提案提出专业意见和建议，充分发挥监督职责。同时，通过电话和邮件等方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司内部经营状况、外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。本人在报告期内重点关注了公司合同的审核及需经董事会、股东大会审议的相关重大事项的审议程序及披露情况。本人在行使职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，为履职工作提供了必备的条件和充分的支持。

5、在保护投资者权益方面所做的其他工作

（1）持续关注公司信息披露工作：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露管理制度，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。

（2）对公司的经营管理和治理结构进行监督：保持与管理层的及时沟通，
深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。

（3）有效履行独立董事职责：报告期内，本人对需经董事会审议决策的重大事项，事先对会议资料进行充分研究审核，坚持独立、客观判断，为公司重大事项的决策提供科学、审慎的独立意见及合理建议。本人在履职过程中能够保持应有的独立性，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。