公告日期：2025-04-19

湖南湘佳牧业股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格

遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》《监

事会议事规则》的有关规定，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，对公

司董事、高级管理人员的履职情况、公司财务状况、内部控制、重大事项等进行

有效监督，维护了公司、股东、职工及其他利益相关者的合法利益，为公司规范

运作提供了有力保障。现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会进行了换届选举，共召开 10 次会议，历次会议的召

集、召开、审议、表决等程序，均符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议

事规则》等有关规定，形成的决议合法有效。具体情况如下：

序号 召开时间 会议届次 审议事项

《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

2024 年 4 第四届监事会第 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1 月 9 日 二十二次会议 《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明的议案》

《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

2024 年 4 第四届监事会第 《关于湖南湘佳牧业股份有限公司 2023 年第一季度报告的议
2 月 26 日 二十三次会议 案》

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

3 2024 年 5 第四届监事会第 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

月 24 日 二十四次会议

4 2024 年 6 第五届监事会第 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

月 11 日 一次会议

2024 年 8 第五届监事会第 《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》

5 月 26 日 二次会议 《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明的
议案》

《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
6 2024 年 8 第五届监事会第 的议案》

月 29 日 三次会议 《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》

《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理
办法>的议案》

7 2024 年 10 第五届监事会第 《关于湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年第三季度报告的议
月 25 日 四次会议 案》

2024 年 11 第……
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