公告日期：2025-04-19

湖南湘佳牧业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《公司
章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤
勉尽职地开展董事会各项工作，不断完善公司法人治理结构、健全公司内部管理
和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提升公司治理水
平。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：

一、2024 年度经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 42.04 亿元，同比增长 8.06%，其中活禽销售
收入 9.24 亿元，冰鲜产品销售收入 25.62 亿元，蛋品业务销售收入 2.63 亿元；
2024年扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为9,809.73万元。截止2024
年 12 月 31 日，公司总资产 41.67 亿元，同比增长 8.08%。

二、2024 年董事会日常履职情况

公司董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名；董事会下设战略委员会、审计委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各委员会根据其议事规则有
序开展工作，全体董事勤勉履职，积极为公司的经营发展建议献策，促进公司董
事会科学决策。报告期内，公司董事会进行了换届选举。

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会共召开 17 次董事会会议，历次董事会的召集、提案、
出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会
议事规则》的要求规范运作，召开具体情况如下：

序号 召开时间 会议届次 审议事项

1 2024 年 2 第四届董事会第 《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》

月 7 日 三十五次会议 《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

2 2024 年 2 第四届董事会第 《关于聘任李治权先生为公司财务总监的议案》

月 21 日 三十六次会议

3 2024 年 3 第四届董事会第 《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》

月 11 日 三十七次会议

4 2024 年 3 第四届董事会第 《关于不向下修正湘佳转债转股价格的议案》

月 29 日 三十八次会议 《关于聘任公司副总裁的议案》

《关于 2023 年度董事会工作报告》

《关于 2023 年度总裁工作报告》

《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

2024 年 4 第四届董事会第 《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

5 月 9 日 三十九次会议 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明的议案》
《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议
案》

《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

《关于投资设立全资子公司的议案》

《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

2024 年 4 第四届董事会第 《关于湖南湘佳牧业股份有限公司 202……
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