公告日期：2025-04-19

证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2025-021
债券代码：127060 债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议
于 2025 年 4 月 18 日以现场形式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以书面的
方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席孙元盛先生召集并主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，公司 2024 年财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《2024年度审计报告》（天健审〔2025〕2-260 号），确认真实、准确、完整，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及其摘要（公告编号：2025-022）。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2024 年的财务状况、经营成果以及现金流量。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：该方案是客观、合理的，符合公司实际情况和长远发展的需要，不存在损害中小股东利益的情形，有利于维护公司全体股东的长远利益。因此，同意 2024 年度利润分配预案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2025-023）。
本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，该体系能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。监事会对《2024 年度内部控制自我评价报告》无异议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-024）。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，天健会计师事……
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