公告日期：2026-02-12

招商证券股份有限公司

关于深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“华盛昌”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，对华盛昌终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华盛昌科技实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]463 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票计 3,333.34 万股，发行价格为人民币 14.89 元/股，募集资金总额为人民币 49,633.43 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 45,426.64 万元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告 》（大华验字[2020]000131 号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

序 募集资金承诺 调整后投资总 募集资金累计投入 投资进度
号 项目名称 投资金额（万 额（万元） 金额（万元） （%）
元）

华盛昌仪器仪表巴

1 中生产基地建设项 19,659.00 6,000.00 5,947.32 99.12
目

2 总部及研发中心建 15,944.00 15,944.00 6,745.12 42.31

设项目

3 国内运营及营销网 5,568.00 611.88 611.88 100.00
络建设项目

4 华盛昌智能传感测 - 19,672.83 20,248.94 102.93
量仪研发生产项目

5 补充流动资金 4,255.64 4,255.64 4,274.44 100.44

合计 45,426.64 46,484.35 37,827.70 /

注1：募投项目“华盛昌智能传感测量仪研发生产项目”募集资金承诺投资总额19,672.83万元，与实际投入金额20,248.94万元的差额为募集资金专户产生的银行利息收入和理财收益；
注2：募投项目“补充流动资金项目”实际投入金额4,274.44万元，募集资金承诺投资总额4,255.64万元，二者差额18.80万元为存储专户银行利息收入；

注3：以上募集资金累计投入金额尚未经会计师鉴证。

二、拟终止募集资金投资项目情况

（一）原募投项目计划和实际投资情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“总部及研发中心建设项目”由公
司负责实施，拟投资 15,944 万元，其中场地投入 10,416 万元，设备投资 2,204
万元，预备费 379 万元，研发费用 2,945 万元。项目建设期为 36 个月，计划于
2023 年 4 月 15 日前达到预定可使用状态。

因写字楼售价较高且符合公司使用条件的写字楼数量较少，该项目一直未能购置合适的场地，进而导致该募投项目未能按原计划进度实施。2022 年 6 月 2
日和 2022 年 6 月 20 日，公司分别召开第二届董事会 2022 年第三次会议、第二
届监事会 2022 年第三次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施方式、实施期限变更的议案》，公司变更首次公开发行股票募集资金投资项目“总部及研发中心建设项目”的实施方式由购置场地变更为与其他企业组成联合体共同参与南山区留仙洞七街坊 T501-0106 地块国有建设用地使……
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