公告日期：2025-11-12

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

章 程

二〇二五年十一月

目录

第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份...... 5
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东会......9
第一节 股 东...... 9
第二节 股东会的一般规定......13
第三节 股东会的召集......17
第四节 股东会的提案与通知......18
第五节 股东会的召开......20
第六节 股东会的表决和决议......24
第五章 董事会...... 28
第一节 董 事...... 28
第二节 董事会...... 32
第三节 独立董事......37
第四节 董事会专门委员会......40
第六章 高级管理人员......42
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......44
第一节 财务会计制度......44
第二节 利润分配......44

第三节 内部审计......48
第四节 会计师事务所的聘任......49
第八章 通知和公告......49
第一节 通 知...... 49
第二节 公 告...... 50
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......50
第一节 合并、分立、增资和减资......50
第二节 解散和清算......52
第十章 修改章程......54
第十一章 附 则......55

第一章 总 则

第一条 为维护深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由深圳华盛昌机械实业有限公司整体变更设立，于2017年9月28日在深圳市
市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91440300618871772D。

第三条 公司于2020年3月19日经中国证券监督管理委员会批/核准，首次向社会公众发行人民币普通股3333.34万股，于2020年4月15日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

中文名称 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

英文名称 Shenzhen Everbest Machinery Industry Co., Ltd.

第五条 公司住所：深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路1002号百旺信工业园19栋101-501，21栋

第六条 公司注册资本为人民币189,401,160元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人，公司董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

法定代表人的产生及其变更办法同本章程第一百一十五条关于董事长的产生及变更规定。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和本章程规定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：研发与生产高品质、高科技的仪器仪表类产品，提高产品核心竞争力。为客户创造价值，为员工成就梦想，创造更好的经济效益和社会效……
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