公告日期：2025-11-12

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2025-044

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

第三届董事会 2025 年第七次会议决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
2025 年第七次会议通知于 2025 年 11 月 6 日以电子邮件、微信等方式发出，并
于 2025 年 11 月 8 日下午 15:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。
会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事车海霞女士、程鑫先生、独立董事庄任艳女士、浦洪先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司已完成2024年度利润分配和资本公积金转增股本工作、2024年限制性股票激励计划的预留授予登记工作，股份总数由135,237,400股增加至189,401,160股，注册资本由人民币135,237,400元变更为人民币189,401,160元。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司注册资本变更以及本次拟不再设置监事会等情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

核要求，对上述事项进行调整，并安排公司人员办理相关的工商变更登记或备案的全部事宜。本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则><董事会议事规则>等十个内部控制制度的议案》

2.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.4《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.5《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.6《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.8《关于修订<薪酬管理制度>的议案》

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.9《关于修订<对外担保制度>的议案》

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.10《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，同意对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《信息披露管理制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理制度》《内部控制制度》《薪酬管理制度》《对外担保制度》《股东会累积投票制实施细则》部分条款进行修订完善。修订后的上述内控制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订<总经理工作细则><董事会秘书工作细则>等十五个内部控制制度的议案》

经审议，同意对《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《对外投资管理制度》《规范与关联方资金往来管理制度》《内部审计制度》《内幕信息知情人登记制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《外部信息使用人管理制度》《重……
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