公告日期：2025-11-12

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

董事会战略委员会议事规则

目 录

第一章 总 则......2
第二章 人员组成......2
第三章 职责权限......3
第四章 决策程序......3
第五章 议事细则......3
第六章 附 则......4

第一章 总 则

第一条 为适应公司的规范运作，维护公司利益，提高董事会工作效率和科学决策能力，保障董事的合法权益，保证董事会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本议事规则。
第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中应至少包括1名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1名，由战略委员会委员选举产生，若公司董事长当选为战略委员会委员，则由董事长担任。

第六条 战略委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。

第七条 委员的资格和义务除应遵从《公司法》等法规和《公司章程》的规定外，以保证有效地履行其应尽职责。

第八条 战略委员会日常工作的联络，会议组织和决议落实等由董事会秘书负责协调。

第三章 职责权限

第九条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其它事宜。

第十条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序

第十一条 董事会秘书应协调其他相关部门向战略委员会提供以下书面材料，以供其决策：

（一）由公司有关部门的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（二）公司有关部门对外进行洽谈的协议、合同、章程及可行性报告等。
第五章 议事细则

第十二条 战略委员会每年至少召开1次会议，并于会议召开前3天通知全体委员，特别紧急情况下可不受上述通知时限限制。会议由主任委员主持，主任委
员不能出席时由出席会议的另外一名独立董事委员主持。

战略委员会会议应由委员本人出席，委员未出席战略委员会会议，视为放弃在该次会议上的投票权；战略委员会委员连续两次未能亲自出席，也不委托其他委员代为出席的，视为不能履行职责，战略委员会委员应当建议董事会予以撤换。
第十三条 战略委员会会议应由至少2名委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数表决通过。

第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可以采取通讯方式召开，表决后需委员签名确认。

第十五条 战略委员会会议可以邀请公司其他董事、其他高级管理人员列席会议。

第十六条 战略委员会在必要时可以聘请相关中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十七条 战略委员会会议的召开程序，表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定。

第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录应记载如下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人的姓名；

（二）出席会议的委员姓名以及受他人委托出席会议的委员（代理人）的姓名；

（三）会议议程；

（四）委员发言要点；

（五）每一决议事项的表决结果（包括赞成、反对、弃权的票数）。

会议记录、会议资料等书面文件、电子文档作为公司档案由公司董事会办公室保存，保存期为10年。

第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应在3个工作日内以书
面形式报公司董事会。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。