公告日期：2025-11-12

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2025-053
深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月01日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月01日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月01日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月21日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；于股权登记日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区19栋二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提

100 √

有提案 案

《关于变更注册资本及修订<公 非累积投票提

1.00 √

司章程>的议案》 案

《关于修订<股东会议事规则><

非累积投票提 √作为投票对象
2.00 董事会议事规则>等十个内部控

案 的子议案数（10）
制制度的议案》

《关于修订<股东会议事规则> 非累积投票提

2.01 √

的议案》 案

《关于修订<董事会议事规则> 非累积投票提

2.02 √

的议案》 案

《关于修订<独立董事工作细 非累积投票提

2.03 √

则>的议案》 案

《关于修订<信息披露管理制 非累积投票提

2.04 √

……
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