公告日期：2025-12-31

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2025-083
深圳市雷赛智能控制股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况

（一）会议召开情况

1、本次股东会的召开时间

现场会议时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）下午 14:30

网络投票时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 30
日（星期二）即上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票
的时间为：2025 年 12 月 30 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、股权登记日：2025 年 12 月 25 日（星期四）

3、会议召开地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼 B 栋 20 层会
议室

4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

5、会议召集人：公司第五届董事会

6、会议主持人：公司董事长、总经理李卫平先生

本次股东会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

出席会议所持有效表决权（含网络投票）的股东及股东代理人共 301 人，代表股份 144,389,294 股，占上市公司总股份的 45.8543%。其中：

1、通过现场投票的股东 15 人，代表股份 140,531,515 股，占上市公司总股
份的 44.6292%。

2、通过网络投票的股东 286 人，代表股份 3,857,779 股，占上市公司总股
份的 1.2251%。

3、出席本次会议持股 5%以下的中小股东共 292 人，代表股份 7,217,304 股，
占上市公司总股份的 2.2920%。

出席和列席本次会议的其他人员有：公司董事、监事、部分高级管理人员、广东华商律师事务所见证律师。
二、议案审议及表决情况

本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

（一）审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

1、总表决情况：

同意 141,382,779 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8025%；
反对255,690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1805%；弃权24,100股（其中，因未投票默认弃权 15,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0170%。

2、中小股东总表决情况：

同意 6,131,789 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6362%；反对 255,690 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9879%；弃权 24,100 股（其中，因未投票默认弃权 15,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3759%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，关联股东已回避表决。

（二）审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>的议案》

1、总表决情况：

同意 141,063,314 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7772%；
反对294,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2080%；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0148%。

2、中小股东总表决情况：

同意 6,902,314 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6356%；反对 294,090 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0748%；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2896%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 ……
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