公告日期：2025-12-13

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2025-066
深圳市雷赛智能控制股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
12 日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第二十三次会议。本次会议通
知于 2025 年 12 月 2 日以书面、电话沟通等形式发出。会议应到董事 7 人，实到
7 人。会议由董事长李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定因公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予登记工作已完成，公司拟将注册资本由人民币 30,764.0847万元变更为人民币 31,414.0847 万元；

鉴于《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
综上，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，取消公司监事会，为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实
际情况。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

二、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行修订、制定，逐项表决结果如下：

2.01 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04 关于修订《独立董事制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.05 关于修订《独立董事专门会议工作细则》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.06 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.08 关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.09 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.10 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.11 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.12 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.13 关于制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.14 关于制定《内幕信息及知情人管理制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.15 关于制定《信息披露管理制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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