公告日期：2025-12-13

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2025-074
深圳市雷赛智能控制股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、
采取填补措施及相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

特别提示：

本公告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
12 日召开的公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等规定的要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：

一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响
（一）财务指标测算主要假设和说明

1、假设未来宏观经济环境、产业政策、行业发展状况及公司经营环境等方面未发生重大不利变化。

2、假设本次向特定对象发行股票于 2026 年 6 月实施完毕，该完成时间仅用
于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构成对实际完成时间的承诺，最终以经深交所审核通过及中国证监会同意注册后实际完成时间为准。

3、本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过人民币 114,431.37 万元（含本数），不考虑发行费用的影响。本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行情况及发行费用等情况最终确定。

4、假设本次向特定对象发行股票的发行数量为本次发行上限 94,242,254 股，最终发行数量以以经深交所审核通过及中国证监会同意注册后的发行数量为准。
5、在预测公司总股本时，以截至本预案公告日的公司总股本 314,140,847股为基础，仅考虑本次向特定对象发行股份的影响，不考虑已授予限制性股票的回购、解锁及稀释的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化。

6、假设未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益）等的影响；不考虑其他非经常性损益、不可抗力对公司财务状况的影响。

7、根据公司 2025 年第三季度报告披露，公司 2025 年 1-9 月归属于母公司
股东的净利润为 16,015.96 万元（未经审计），扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 15,520.39 万元（未经审计）。假设 2025 年第四季度公司实现的归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为前三季度的平均值，即 2025 年度归属于母公司股东的净利润为 21,354.61万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 20,693.85 万元。假设2026 年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润在2025年基础上按照持平、增长10%和增长20%三种情况分别进行测算。

此假设仅用于计算本次发行摊薄即期汇报对主要财务指标的影响，不代表对2026

年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资

决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

8、基本每股收益、稀释每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报

规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行测算。

以上假设仅为测算本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响，不

代表对公司 2025 年、2026 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资

者不……
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