公告日期：2025-12-13

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2025-077
深圳市雷赛智能控制股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，深圳市雷赛智能控制股份有限
公司（以下简称“公司”）编制了截至 2025 年 9 月 30 日止的关于前次募集资金
使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、前次募集资金情况

（一）实际募集资金的数额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]415 号文《关于核准深圳市雷赛智能控制股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股 5,200 万股，发行价格为每股人民币 9.80 元。公司实际向社会公开发行人民币普通股 5,200 万股，募集资金总额为人民币509,600,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 63,752,800.00 元后，实际募集资金净额为人民币445,847,200.00元。上述资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2020]518Z0009 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

性补充流动资金的议案》，鉴于募投项目“上海智能制造基地建设项目”已终止,
募投项目“研发中心技术升级项目”和“营销网络与服务平台建设项目”已达预
定可使用状态，公司将募投项目予以结项并将节余募集资金 5,214.00 万元永久补
充流动资金。

（三）募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件，
公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理和监督等方
面均作出了明确的规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用
募集资金。

公司与中信建投证券股份有限公司（保荐机构）分别与民生银行股份有限公
司深圳湾支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分
行、中国银行股份有限公司深圳东滨路支行（以下统称“开户银行”）于 2020 年
4 月签署《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户。公司签署的三
方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议
的履行不存在问题。

截至 2025 年 9 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称 银行帐号 余额

民生银行股份有限公司深圳湾支行 654006863 —

宁波银行股份有限公司深圳分行 73010122001848565 —

宁波银行股份有限公司深圳分行 73010122001852255 —

中国银行股份有限公司深圳东滨路支行 774473366407 —

合计 — —

注：公司募投项目结项并将节余的募集资金，全部用于永久补充流动资金，用于公司日
常经营活动，公司已于 2023 年 6 月办理完毕上述募集资金专户的注销手续。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一） 前次募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 9 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 46,331.69 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

（二）……
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