公告日期：2025-12-13

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2025-078
深圳市雷赛智能控制股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十三次会议于 2025 年 12 月 12 日审议并通过了《关于召开 2025 年第二次临时股
东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 12 月 30 日（星期二）以现场表决和
网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会。现就召开本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时
间

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 25 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼 B 栋 20 层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于回购注销 2022 年限制性股票激励

1.00 非累积投票提案 √

计划部分限制性股票的议案》

《关于变更注册资本、取消监事会、修订<

2.00 非累积投票提案 √

公司章程>的议案》

3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<独立董事专门会议工作细则>

6.00 非累积投票提案 √

的议案》

7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票

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