公告日期：2025-06-04

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2025-038
深圳市雷赛智能控制股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；

4、本次会议部分议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
一、会议召开情况

1、会议召集人：公司第五届董事会。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 3 日（星期二）下午 14:30 点开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025
年 6 月 3 日（星期二）即上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络
投票的时间为 2025 年 6 月 3 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议主持人：公司董事长、总经理李卫平先生

5、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

6、现场会议地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼 B 栋 20 层会
议室。
二、会议出席情况

出席会议所持有效表决权（含网络投票）的股东及股东代理人共 299 人，代表股份 143,026,425 股，占上市公司总股份的 46.4914%。其中：

1、通过现场投票的股东 11 人，代表股份 139,993,915 股，占上市公司总股
份的 45.5056%。

2、通过网络投票的股东 288 人，代表股份 3,032,510 股，占上市公司总股
份的 0.9857%。

3、出席本次会议持股 5%以下的中小股东共 291 人，代表股份 6,499,435 股，
占上市公司总股份的 2.1127%。

出席和列席本次会议的其他人员有：公司董事、监事、部分高级管理人员、广东华商律师事务所见证律师。
三、提案审议表决情况

（一）审议并通过《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》

1、总表决情况：

同意 141,620,825 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9086％；
反对 110,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0781％；弃权18,900 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0133％。

2、中小股东表决情况：

同意 6,369,835 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0060％；反对 110,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.7032％；弃权 18,900 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2908％。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，关联股东已回避表决。

（二）审议并通过《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》

1、总表决情况：

同意 141,622,425 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9097％；
反对 109,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0771％；弃权18,700 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0132％。

2、中小股东表决情况：

同意 6,371,435 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0306％；反对 109,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.6817％；弃权 18,700 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2877％。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，关联股东已回避表决。

（三）审议并通过《关于提请股东大会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。