公告日期：2025-05-17

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2025-030
深圳市雷赛智能控制股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16
日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第十七次会议。本次会议通知于
2025 年 5 月 9 日以书面、电话沟通形式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人。
会议由董事长李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司及子公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心（技术/业务）骨干人员、准核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了公司《2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见 2025 年 5 月 17 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。（关联董事田天胜先生、游道
平先生回避表决）

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司2025年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，董事会同意根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况制定的《2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见2025年5月17日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。（关联董事田天胜先生、游道
平先生回避表决）

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》

（1）授权董事会确定激励对象参与本期股票期权与限制性股票激励计划的资格和条件，确定本期股票期权的授权日以及限制性股票的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对股票期权行权价格与限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在股票期权与限制性股票授予登记完成前，将激励对象因个人原因离职或放弃的股票期权/限制性股票份额直接调减或在其他激励对象之间进行分配和调整或放至预留；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理股票期权与限制性股票授予登记所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。但有关文件明确规定必须由股东大会行使的权利除外；

（6）授权董事会对激励对象的行权/解除限售资格、行权/解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象是否可以行权/解除限售；

（8）授权董事会办理激励对象行权/解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权/解除限售申请、……
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