公告日期：2025-04-25

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（杨健）

各位股东及股东代表：

作为深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2024年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规及《公司章程》公司《独立董事制度》等规定和要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，及时关注公司的发展状况，积极出席会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将2024年度任职期间的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况：

本人广东财经大学经济学学士、中国政法大学法学学士，国际注册内部审计师，深圳市地方级领军人才。1999年7月-2003年8月，在广州市荔湾区人民检察院任职；2003年8月-2016年4月先后任金蝶国际软件集团有限公司财务部总经理、副总裁、首席财务官、执行董事等职务；2016年7月-2019年8月任深圳市同洲电子股份有限公司任董事、总裁；2020年12月至今，任深圳市思倍云科技有限公司董事长、总经理，兼任深圳市泰加智能科技有限公司执行董事，总经理；深圳市德捷联合科技有限公司执行董事，总经理等。2023年5月担任公司独立董事，本人符合上市公司独立董事任职资格，能够胜任所聘岗位职责要求，报告期内本人任职期间，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

2024年度，在本人任职期间，公司共召开了7次董事会会议，本人应出席董事会7次，实际出席董事会7次，均按时亲自出席，没有委托出席或缺席情况。公司共召开2
次股东大会，本人列席了2023年年度股东大会。

2024年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了任职期间的所有董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，在董事会决策过程中，本人运用自身的知识背景，就相关事项积极发表专业意见，并与公司其他董事特别是独立董事及相关人员进行充分沟通，维护了公司利益及全体股东特别是中小股东的利益。

2024年度，在本人任职期间，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，提交董事会的各项议案未损害公司股东尤其是中小股东的利益，经审慎思考，本人均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

三、关注事项情况

2024年度，本人恪尽职守，根据相关法律、法规和有关规定，重点关注了以下公司事项如下：

（一）2024年2月2日，在第五届董事会第七次会议上就回购公司股份方案的事项；
（二）2024年3月19日，在第五届董事会第八次会议上就2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件达成、关于注销2022年股票期权激励计划部分已不符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权等事项；

（三）2024年4月25日，在第五届董事会第九次会议上对总经理工作报告、董事会工作报告、2023年年度报告全文及其摘要、2023年度财务决算报告、2023年度利润分配预案、2023年度内部控制自我评价报告、续聘2024年度审计机构、2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2024年度日常关联交易、2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度、使用部分闲置自有资金进行现金管理、2024年度董事薪酬方案、2024年度非董事高级管理人员薪酬方案、2024年第一季度报告、关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票、关于2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权、关于2022年员工持股计划首次授予第二个解锁期解锁条件未成就、关于2022年员工持股计划预留授予第一个解锁期解锁条件未成就、修订公司治理制度、变更公司注册资本及修订<公司章程>、召开2023年年度股东大会等事项；

励计划业绩考核指标、调整2022年股票期权激励计划业绩考核指标、调整2022年员工持股计划业绩考核指标、召开2024年第一次临时股东大会等事项；

（五）2024年8月26日，在第五届董事会第十一次会议上对2024年半年度报告及其摘要、关于调整2022年限制性股票激励计划……
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