公告日期：2025-04-25

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2025-011
深圳市雷赛智能控制股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
二次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2025 年 4 月
14 日以书面或电话形式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
会议由监事会主席杨立望先生主持，公司全体监事出席了会议，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全体监事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真地审核各项监事会议案。全体监事勤勉尽责，不断规范公司治理，为公司监事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司实现营业收入 1,584,283,297.46 元，比去年同期增长 11.93%，实现归属于上市公司股东净利润 200,464,567.18 元，比去年同期增长 44.67%。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是依据公司实际经营情况及未来资金安排而拟定的，符合公司股东的长远利益，公司本次利润分配预案符合《公司章程》的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计额度系有效期内发生的关联交易，为日常销售商品之间的正常经营活动往来，交易价格按市场价格
进行公允定价，不存在通过关联交易输送利益的情形，不存在损害公司小股东利益的行为，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于关联交易决策的规定。

本议案已经公司第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议一致同意并
提 交 董 事 会 审 议 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公……
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