公告日期：2025-04-25

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2025-010
深圳市雷赛智能控制股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24
日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第十六次会议。本次会议通知于
2025 年 4 月 14 日以书面、电话沟通形式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人。
会议由董事长李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理李卫平先生就《2024 年度总经理工作报告》向董事会进行了汇报，董事会认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报
告》。公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在2024 年年度股东大会上进行述职。

《2024 年度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》《2024 年度独立董事述职报告》具体内容详见公司同日披露于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

公司《 2024 年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；公司《2024 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司实现营业收入 1,584,283,297.46 元，比去年同期增长 11.93%，实现归属于上市公司股东净利润 200,464,567.18 元，比去年同期增长 44.67%。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 200,464,567.18 元，母公司实现净利润 310,788,169.12元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的 10%提取法
定盈余公积 31,078,816.91 元，加上年初未分配利润 588,165,404.70 元，减去2024 年已实际分配的现金股利 36,443,955.12 元，本年度累计可供股东分配的利润为 721,107,199.85 元

公司 2024 年度利润分配预案为：

拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。（注：公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。）

如在利润分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因……
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