公告日期：2025-05-24

北京市中伦律师事务所
关于成都天箭科技股份有限公司

2024 年年度股东大会的

法律意见书

二〇二五年五月

北京市中伦律师事务所

关于成都天箭科技股份有限公司

2024 年年度股东大会的

法律意见书

致：成都天箭科技股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师通过现场参会的方式出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《成都天箭科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及审议结果是否符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

法律意见书

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集程序、召开程序

（一）本次股东大会的召集程序

1、公司董事会于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第七次会议，审议通
过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

2、根据公司第三届董事会第七次会议决议，2025 年 4 月 23 日，公司在深
圳证券交易所网站及巨潮资讯网站公告了《成都天箭科技股份有限公司关于召开2024 年年度股东大会的通知》。据此，公司董事会已于会议召开二十日前以公告形式通知了股东。

据此，本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。

（二）本次股东大会的召开程序

1、本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:00 在成
都高新区和茂街333号8楼会议室召开。本次股东大会由公司董事长楼继勇主持。
2、经核查，本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日
9:15-15:00。

据此，本所律师认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

法律意见书

二、出席本次股东大会人员、召集人的资格

（一）股东及股东代理人

本次股东大会的股权登记日为 2025 年 5 月 19 日。经查验，出席公司本次股
东大会现场会议的股东共 5 名，代表股份 71,333,107 股，占公司股份总数的59.3849%。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票系统投
票的股东共 142 名，代表股份 165,704 股，占公司股份总数的 0.1379％。本所律
师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。