公告日期：2025-04-23

成都天箭科技股份有限公司

章 程

（2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次
会议审议，2024 年年度股东大会审议后生
效）

目 录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......3
第四章 股东和股东会......7
第五章 董事会......29
第六章 高级管理人员......42
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......45
第八章 通知与公告......51
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......52
第十章 修改章程......56
第十一章 军工事项特别条款...... 57
第十二章 附则......58

成都天箭科技股份有限公司

章程

第一章 总 则

第一条

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条

成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由成都天箭科技有限公司整体变更设立；在成都高新技术产业开发区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91510100771221389K。第三条

公司于 2019 年 12 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
核准，首次向社会公众发行人民币普通股为 1,790.00 万股，于 2020 年 3 月 17 日在
深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。
第四条

公司注册名称：成都天箭科技股份有限公司

英文全称：CHENGDU TIANJIAN TECHNOLOGY CO.,LTD.

第五条

公司住所：成都市高新区和茂街 333 号。邮政编码：610212。
第六条

公司注册资本为 12,012.00 万元人民币。
第七条

公司为永久存续的股份有限公司。

第八条

董事长为公司的法定代表人。法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者公司章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条

股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条

本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条

本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条

公司的经营宗旨：在国家法律、法规、政策允许的范围内，为股东获得最大的投资收益，为繁荣社会主义市场经济做出贡献。
第十三条

经依法登记，公司的经营范围：通信传输设备、雷达及配套设备、仪器仪表、电子设备、电子元器件的研发、生产、销售；集成电路设计和销售；微波通信工程的设计、施工（凭资质许可证经营）；无线射频识别技术研发、应用；技术推广服务；货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止的除外；法律、行政法规限制的待
许可和审批的项目。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条

公司的股份采取股票的形式。
第十五条

公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条

公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十七条

公司发行的股份，在……
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