公告日期：2025-04-23

成都天箭科技股份有限公司

董事会议事规则

（经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次
会议审议，2024 年年度股东大会审议通过后
生效）

成都天箭科技股份有限公司

董事会议事规则

目 录

第一章 总则......2

第二章 董事会的职权......2

第三章 董事会的会议制度......6

第四章 董事会会议的召集......7

第五章 董事会会议的召开......8

第六章 董事会议事和表决程序......9

第七章 董事会会议决议和会议记录......10

第八章 附则......12

第一章 总则

第一条 为规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《上市公司治理准则》、其他有关法律、法规、规范性文件及《成都天箭科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）制定本规则。
第二条 董事会是公司的经营决策机构。董事会受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。

第三条 董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事。公司设董事长一人。

公司独立董事中至少一名为会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少曾具备注册会计师（CPA）、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。

第四条 公司聘任董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。证券事务代表协助董事会秘书处理日常事务。

第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。

第六条 董事会专门委员会

公司董事会根据公司的实际需要，下设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，并建立独立董事专门会议制度。各专门委员会成员全部由董事组成，对董事会负责。各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。

第二章 董事会的职权

第七条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十）制订公司的基本管理制度；

（十一）制订公司章程的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第八条 除法律、法规、公司章程及本规则另有规定外，股东会授权董事会审议批准达到下列标准之一且未达到《成都天箭科技股份有限公司股东会议事规则》第五条规定标准之一的交易事项（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的百分之十以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产的百分之十以上，且绝对金额超过一……
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