公告日期：2025-04-23

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2025-012
关于制定及修订公司相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第三届董事会第七次会议，审议并通过了《关于制定及修订公司相关制度的议案》，为了进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，促进规范运作，公司对相关制度进行了系统性的梳理修订并新增部分公司制度，现将具体情况公告如下：

一、本次制定及修订公司相关制度

序号 制度名称 类型 是否提交股东大
会审议

1 《募集资金管理办法》 修订 是

2 《股东会网络投票管理制度》 修订 是

3 《累积投票制度实施细则》 修订 是

4 《投资者关系管理办法》 修订 是

5 《规范与关联方资金往来管理制度》 修订 是

6 《关联交易管理办法》 修订 是

7 《对外担保决策制度》 修订 是

8 《对外投资决策制度》 修订 是

9 《独立董事工作制度》 修订 是

10 《独立董事年报工作制度》 修订 是

11 《独立董事专门会议工作细则》 修订 是

12 《会计师事务所选聘制度》 修订 是

13 《内部审计制度》 修订 否

14 《信息披露管理办法》 修订 否

15 《外部信息报送和使用管理规定》 修订 否

16 《年报信息披露重大差错责任追究制 修订 否

度》

17 《内幕信息知情人登记备案制度》 修订 否

18 《董事、高级管理人员所持本公司股份 修订 否

及其变动管理规则》

19 《董事会审计委员会年报工作规程》 修订 否

20 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

21 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

22 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

23 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

24 《风险投资管理制度》 修订 否

25 《控股子公司管理制度》 修订 否

26 《总经理工作细则》 修订 否

27 《董事会秘书工作制度》 修订 否

28 《重大信息内部报告制度》 修订 否

29 《接待特定对象调研采访工作制度》 修订 否

30 《舆情管理制度》 制定 否

31 《市值管理制度》 制定 否

上述制定及修订的制度，其中第1项至第12项制度尚需提交公司2024年年度
股 东 大 会 审 议 。 本 次 修 订 后 的 相 关 制 度 文 件 详 见 巨 潮 资 讯 网
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