公告日期：2025-04-23

证券代码：002977 证券简称：天箭科技
成都天箭科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的相关规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，恪守认真负责的原则，勤勉尽责，以维护公司及全体股东的合法权益。同时，董事会在本年度的工作中，积极指导并协助管理层不断完善法人治理结构，有效推动了公司持续、健康、稳定的发展，公司的综合价值亦得到了进一步的提升。

现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司的总体经营概况

在董事会的领导下，公司经营团队及全体员工以高度的责任感和使命感，积极应对并有效克服了客观困难对生产经营活动的不利影响。报告期内，公司实现营业收入 13,654.64 万元，归属于上市公司股东的净利润 1,603.67 万元，扣除非经常性损益的净利润 1,594.27 万元。

二、董事会工作情况

2024 年度共召开了 4 次董事会，会议做出的各项决议均得到执行；召集了 2
次股东大会，董事会提请审议事项都获得了通过。董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。

1.董事会会议情况

2024 年召开了 4 次董事会，具体会议情况如下：

序号 会议届次 会议召开 会议审议并通过的事项

日期

1 第三届董事会 2024 年 1 1、《关于选举唐军先生为公司独立董事的议案》

第二次会议 月 4 日 2、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

2 第三届董事会 2024 年 4 1、《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》
第三次会议 月 24 日 2、《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

3、《关于〈2023 年年度报告〉全文及摘要的议案》

4、《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

5、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

6、《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉
的议案》

7、《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

8、《关于〈2023 年度内部控制规则落实自查表〉的议案》
9、《关于公司 2024 年董事及高级管理人员薪酬的议案》

9.1 董事长楼继勇 2024 年度薪酬

9.2 董事、总经理陈镭 2024 年度薪酬

9.3 董事、副总经理、财务负责人陈涛 2024 年度薪酬

9.4 董事、副总经理、董事会秘书何健 2024 年度薪酬

9.5 独立董事邓菊秋 2024 年度津贴

9.6 独立董事夏雷 2024 年度津贴

9.7 独立董事唐军 2024 年度津贴

10、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

11、《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2023 ……
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