公告日期：2025-04-23

证券代码：002977 证券简称：天箭科技

成都天箭科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员
根据《公司法》《证券法》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵照《公司
章程》《监事会议事规则》等相关制度，本着对全体股东负责的态度，认真地履
行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了所有的董事会会议和股东大会，并
对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了
公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、监事会会议情况

2024 年召开了 3 次监事会，具体会议情况如下：

序号 会议届次 会议召开 会议审议并通过的事项

日期

1.《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

2.《关于〈2023 年年度报告〉全文及摘要的议案》

3.《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

4.《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

5.《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告〉的议案》

1 第三届监事会 2024 年 4 6.《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
第二次会议 月 24 日 7.《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

8.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

11.《关于募集资金投资项目延期的议案》

12.《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》

第三届监事会 2024 年 8 1.《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》

2 第三次会议 月 23 日 2.《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告〉的议案》

3 第三届监事会 2024 年 11 1.《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》

第四次会议 月 25 日

二、2024 年监事会履职情况

1.公司依法运作情况

2024 年度，公司监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对会议的召集、召开、表决、决议事项，董事会执行股东大会的情况，公司的决策程序，内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。公司董事会、股东大会决议也能够得到很好的落实、公司内部控制体系健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制，法人治理结构完整、公司董事、高级管理人员严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，没有出现违反法律、法规、公司制度或损害公司利益的行为。

2.检查公司财务状况

监事会对公司财务制度及财务状况进行了认真检查和监督，公司财务制度及内控机制健全，财务运作规范，财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3.检查公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司未发生对外担保、债务重组、非货币性交易事项及资产置换……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。