公告日期：2026-02-12

国金证券股份有限公司关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“瑞玛精密”或“公司”）向特定对象发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，国金证券对瑞玛精密本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经深圳证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1716 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）26,963,587 股，每股发行价格为人民币23.44 元，募集资金总额为 632,026,479.28 元，扣除各项发行费用人民币7,936,395.19 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 624,090,084.09 元。
本次发行募集资金已经到位，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司验资报告》（上会师报字（2025）第 16935号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行根据深交所上市公司募集资金管理有关规定签订了募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

二、募集资金投入和置换情况

（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的基本情况

在本次募集资金到位之前，为不影响项目实施进度，公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目。截至 2025 年 11 月 28 日，公司自本次募投项目董事会决

8,398.10 万元，具体情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目 投资总额 募集资金拟投 自筹资金已投 拟置换金额
资金额 入金额[注]

汽车空气悬架系统及部件生产 43,914.00 35,914.00 6,388.17 6,388.17
建设项目

座椅系统集成及部件生产建设 23,053.00 18,255.65 2,009.93 2,009.93
项目

补充流动资金 9,033.00 8,239.36 - -

合计 76,000.00 62,409.01 8,398.10 8,398.10

注：自筹资金已投入金额，指在本次募投项目董事会决议日后，公司预先投入募投项目

并拟使用募集资金予以置换的自筹资金款项。

（二）以自筹资金支付发行费用的基本情况

截至 2025 年 11 月 28 日，本公司以自筹资金支付的发行费用为人民币 97.26

万元（不含增值税），具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 自筹资金预先投入金额 募集资金拟置换金额

1 律师费 34.91 34.91

2 审计及验资费 57.83 57.83

3 其他发行费用 4.52 4.52

合计 ……
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