公告日期：2025-05-16

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

2024 年度股东大会会议材料

2025 年 5 月

目录

2024 年度股东大会会议须知......1
2024 年度股东大会会议议程......3
提案一、2024 年度董事会工作报告......5
提案二、2024 年度监事会工作报告......6
提案三、2024 年度财务决算报告......11
提案四、2024 年年度报告全文及其《摘要》......14
提案五、关于 2024 年度利润分配预案的议案......15
提案六、关于 2024 年度董事、监事、高管人员薪酬的议案......16提案七、关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机
构的议案......17
提案八、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案......18
提案九、关于 2025 年度对外担保额度预计的议案......21
提案十、关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案......26
提案十一、关于开展外汇套期保值业务的议案......27
提案十二、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案......30
提案十三、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案......32提案十四、关于延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有
效期的议案......33提案十五、关于收购子公司少数股东权益、签订《股权转让协议》暨关联交易的
议案......34
附件一、独立董事 2024 年度述职报告（龚菊明）......51
附件二、独立董事 2024 年度述职报告（王明娣）......59
附件三、独立董事 2024 年度述职报告（张薇）......67
附件四、独立董事 2024 年度述职报告（沈健）......72

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

2024 年度股东大会会议须知

为维护苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等有关规定，特制定本次会议须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。发言人数超过十个人时，先安排持股数最多的前十位股东，发言顺序亦按持股数量多与少进行排序，数量多的在先。
五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主持人的许可后，方可发言。

六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过五分钟。

七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。

八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。

九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。

十、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯
其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。

十一、公司聘请北京金诚同达（上海）律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

十二、为维护其他股东利益，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）发放任何形式的礼品。

十三、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

2024 年度股东大会会议议程

（主持人：董事长陈晓敏）

一、会议时间

1、现场会议：2025 年 5 月 19 日（星期一）13:30；

2、网络投票：

深圳证券交易所交易系统网络投票时间为：2025 年 5 月 19 日的交易时间，
即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00……
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